证券代码：300551           证券简称：古鳌科技      公告编号：2020-119



                 上海古鳌电子科技股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2020 年 9 月 21 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2020 年 9
月 24 日以现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本
次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召
集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》等相关规定。

   一、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

    综合考虑目前资本市场政策环境并结合公司实际情况，公司决定终止本次向
特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。
    公司目前各项业务经营正常，公司终止本次向特定对象发行股票事项，并向
深圳证券交易所申请撤回相关申请文件的事项不会对公司正常生产经营造成重
大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于决定终止公司与发行对象及其关联方签订<附条件生效
的战略投资者合作暨股份认购协议>及<附条件生效的战略投资者合作暨股份认
购协议之补充协议>的议案》

    鉴于公司拟决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申

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请撤回相关申请文件，经与原发行对象及其关联方协商一致，决定终止公司分别
与上海岩迪投资管理有限公司、深圳七十镱金融信息服务有限公司、上海世基投
资顾问有限公司于 2020 年 4 月 30 日签订的《附条件生效的战略投资者合作暨股
份认购协议》及公司分别与上海岩迪投资管理有限公司及其关联方、深圳七十镱
金融信息服务有限公司及其关联方、上海世基投资顾问有限公司于 2020 年 7 月
20 日签订的《附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议之补充协议》，并
就相关事项及时签署终止协议。
    《关于签订<附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议之终止协议>的
公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》




    特此公告。




                                           上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2020 年 9 月 24 日




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