证券代码：300551            证券简称：古鳌科技         公告编号：2020-155



                  上海古鳌电子科技股份有限公司
 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充
                          协议（二）》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   上海古鳌电子科技股份有限公司（简称“公司”）与公司控股股东、实际控
制人陈崇军先生于 2020 年 10 月 23 日及 2020 年 12 月 7 日签署《附生效条件的
股份认购协议》（简称“《认购协议》”）及《附生效条件的股份认购协议之补
充协议》（简称“《补充协议》”），并分别由 2020 年第四次临时股东大会及
第四次董事会第十一次会议审议批准；公司于 2020 年 12 月 18 日与陈崇军先生
签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（简称“补充协议（二）”），
对《认购协议》及《补充协议》相关条款进行修订，《补充协议（二）》已由第
四届董事会第十二次会议根据股东大会的授权审议通过，具体修订内容如下：
    一、补充协议签订主体
    发行人/甲方：上海古鳌电子科技股份有限公司
    认购人/乙方：陈崇军
    签署日期：2020 年 12 月 18 日
    二、补充协议主要内容
   （一）补充约定
   1．双方同意，就《认购协议》及《补充协议》约定的发行数量调整为：
    甲方本次发行将通过向特定对象发行的方式进行。本次发行中，甲方将向
乙方发行新股合计不低于 29,155,673 股（含本数）且不超过 32,559,366 股（含
本数）。最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商） 根
据具体情况协商确定。如在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转
增股本或因其他原因导致本次发行前发行人总股本发生变动及本次发行价格发
生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。双方确认，最
终发行股票数量以中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。
   2．双方同意就《认购协议》及《补充协议》约定认购金额调整为：
   乙方同意按照《认购协议》约定的价格及确定的条件以现金认购发行人本
次发行的股票，认购金额不低于 552,500,000 元（含本数）且不超过 617,000,000
元（含本数），认购款总金额为最终确定的认购股数*发行价格。
   （二）其他
    1．本协议正本一式伍份，协议双方各持壹份，其余用于双方报有关部门
审批之用。
    2．本协议与《认购协议》、《补充协议》具有同等法律效力，本协议约
定与《认购协议》、《补充协议》不一致，以本协议约定为准。
    三、独立董事事前认可意见和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    独立董事认为，公司与陈崇军先生签订了《附条件生效的股份认购协
议之补充协议（二）》，该协议的条款及签署程序符合国家法律、法规及
规范性文件的规定，有利于保护上市公司合法权益，不存在损害公司及公
司股东，尤其是中小股东利益的情况。独立董事同意将该议案提交公司董
事会审议。
    （二）独立董事独立意见
    独立董事认为，公司与陈崇军先生签订了《附条件生效的股份认购协
议之补充协议（二）》，该协议的条款及签署程序符合国家法律、法规及
规范性文件的规定，有利于保护上市公司合法权益，不存在损害公司及公
司股东，尤其是中小股东利益的情况。独立董事就该议案发表同意意见。
      四、备查文件
    1. 《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
    2. 《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次
会议相关事项的事前认可意见》；
    3. 《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》；
4. 《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。




特此公告。




                                     上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2020 年 12 月 21 日