证券代码：300551             证券简称：古鳌科技         公告编号：2021-032



                    上海古鳌电子科技股份有限公司
           关于变更公司注册资本并办理工商变更的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22
日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情
况公告如下：
       公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议，会议审议并通
过 了 《 2020 年度利 润分配 及资 本公积 转增 股本方案 》, 公司拟 以总股本
202,752,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
101,376,000 股，转增后公司总股本将增加至 304,128,000 股。同时，注册资本由
人民币 202,752,000 元增加至人民币 304,128,000 元，公司章程需要进行相应修
订。
       公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议，会议审议并通
过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司 1
名激励对象离职，2 名激励对象个人业绩考核未达标，根据《上海古鳌电子科技
股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对上述激励对象
已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 54,000 股进行回购注销。因实施 2020
年度资本公积转增股本事项，应回购的 54,000 股限制性股票需进行相应比例的
调整，调整后股数为 81,000 股，因此公司注册资本应减少 81,000 元，公司章程
需要进行相应修订。
       结合上述情况，公司股份总数由 202,752,000 股变更为 304,047,000 股，相
应地，公司注册资本由 202,752,000 元变更为 304,047,000 元。


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    上述事项尚需提交至公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司
有关部门全权办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本的变更以及《公司章
程》相应条款的修订，以市场监督管理部门的核准结果为准。《公司章程修订案》
和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。


    特此公告。




                                          上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2021 年 4 月 22 日




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