证券代码：300551           证券简称：古鳌科技          公告编号：2021-062



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2021 年 8
月 25 日以现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本
次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召
集召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    一、审议并通过《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。



    特此公告。



                                            上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2021 年 8 月 25 日




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