古鳌科技：第四届董事会第十八次会议决议公告2021-10-29
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2021-071
上海古鳌电子科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2021 年 10 月 28 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记
名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事 7 名，实到 7 名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过《2021 年第三季度报告》；
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度报告
的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于公司总经理及董事会秘书变更的议案》
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，经公司董事长陈崇军先生提名、董事会提名委员会审核，提
名李瑞明先生为公司总经理、颜华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李瑞明先生和颜华先生的简历见附
件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
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附件：
简 历
李瑞明
李瑞明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月生，大学学历，
曾任天一星辰（北京）科技有限公司广东分公司总经理，2014 年-2021 年 8 月任
优品财富管理股份有限公司 CEO（创始人）。
截至本公告日，李瑞明先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际
控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
颜华
颜华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
历任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司证券事务代表，上海科华生物工程股份
有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，浙江我武生物科技股份有限公司董
事会秘书、副总经理，西藏卫信康医药股份有限公司董事会秘书，上海原能细胞
生物低温设备有限公司董事会秘书。颜华先生拥有十多年上市公司董事会秘书专
业领域工作经验，熟悉上市公司规范运作要求，数次主导参与上市公司重大资产
重组及融资项目。颜华先生拥有法律职业资格证书，已获得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，颜华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控
制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之
五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他
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相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条及 3.2.7 条所规定的情形。
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