证券代码：300551            证券简称：古鳌科技        公告编号：2021-076



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 2 日以
通讯方式向董事发出。

    2、本次董事会于 2021 年 12 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次董事会应到董事 7 名，实到 7 名。

    4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次董事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。

    会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
       一、审议并通过《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》；
    公司拟将持有的上海致宇信息技术有限公司的 20.41%股权以合计 5,500 万
元人民币转让给谷穗（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷穗
投资”）。谷穗投资与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的
其他关系，不是失信被执行人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>
的公告》。


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    二、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于 2021
年 12 月 23 日在公司四楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 12 月 7 日




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