古鳌科技：关于转让参股公司股权的补充公告2021-12-09
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2021-079
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）于 2021
年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>
的公告》（公告编号 2021-077）（以下简称“原公告”），公司就本次交易的相关情
况补充公告如下：（除非特别说明，相关简称与原公告一致。）
一、本次交易的目的
1、随着公司传统业务收益逐年降低，目前公司正在向金融信息服务领域积
极转型，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的互联网科技金融信息智能服务
平台，深度挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据，
满足投资者对金融信息服务需求。至今公司已实施的战略方案包括收购上海钱育
信息科技有限公司 60%的股权、签订关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司的
意向协议书等，详见相关公告或定期报告。基于公司目前的战略安排，公司未来
的转型方向与标的公司上海致宇较难形成协同、互补效应，因此公司拟将标的公
司的股权转让。
2、上海致宇是一家专业从事金融科技软件与服务的高新技术企业，近年业
务稳健发展，在业内占有率较高。而市场中也有投资机构（企业）有意愿购买标
的公司股权，经双方平等协商，遂达成股权转让交易。
3、转让标的公司股权所得收益将用于补充公司流动资金，为公司转型过渡
提供动力和保障。
二、本次交易的定价依据
1、标的公司是一家专业从事金融科技软件与服务的高新技术企业。2020 年
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初，标的公司部分项目处于研发关键阶段，但其内缺乏资金，其外缺少资源，而
公司深耕金融设备制造行业 20 多年，商业资源充裕。标的公司及其原股东考虑
到公司的行业地位以及双方的战略协同，且标的公司也希望引入上市公司优化其
股权结构。基于此，标的公司同意以较低的价格转让部分股权给公司，同时公司
也进一步参与了标的公司的增资，为其发展提供了有力的资金支持。
2、标的公司目前处于成长阶段，拥有著作权 79 项，3 项专利正在申请，2019
年、2020 年、2021 年 1-10 月的营业收入分别为 4,579 万元、6,163 万元、5,932
万元，收入增长稳定。基于标的公司较好的技术和产品积累，未来具有较强的增
长性。
3、本次的交易定价系根据上海浦江会计师事务所（普通合伙）审计，并以
其出具的沪浦江会报字[2021]第 3180 号审计报告为依据。经交易双方友好协商
确定。
三、投资收益计算过程
截止 2021 年 10 月 31 日，公司“长期股权投资-上海致宇”账面余额合计
14,541,097.89 元，其中投资成本 13,000,000.00 元；损益调整 1,541,097.89 元。科
目结构如下：
单位：元
科目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资-投资成本 13,000,000.00 13,000,000.00
长期股权投资-损益调整 1,299,126.61 241,971.28 1,541,097.89
合计 14,299,126.61 241,971.28 0.00 14,541,097.89
根据本次股权转让协议，公司转让持有的上海致宇 20.41%股权作价 5,500
万元，如协议生效并可于报告期完成股权转让交割，公司将按照实际收到的价款
与长期股权投资账面价值的差额确认投资收益预计为 4,045.89 万元。
四、其他说明
本次交易产生的利润预计 4,045.89 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 7.1.3 条：上市公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股
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东大会审议： “（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利
润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。”的规定，本次交易尚需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
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