上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
法律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的
原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十次会议的相关议案出
具了如下事前认可意见：


    一、关于拟变更 2021 年度会计师事务所的事前认可意见
    经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
审计从业资格，具有相关审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和
投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。本次拟更换会计
师事务所事项是基于公司业务发展和审计需要的合理变更，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该事项提交至公司董
事会审议。




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（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




    全体独立董事签名：




          姚宝敬                  陈振婷                王世兵




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