证券代码：300551          证券简称：古鳌科技          公告编号：2022-007



                  上海古鳌电子科技股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励
和建议各位股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。
    拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 2 月 7 日 15:00 之前与
公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，未提前登记或不符合防
疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
    请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相
关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东
代理人自备口罩等防护用品。


    上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一
次会议于 2022 年 1 月 19 日召开，会议决定于 2022 年 2 月 7 日 15:00 召开公司
2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会第二十一次会议
审议，公司董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开时间：

                                     1
    现场会议时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）15:00。
    网络投票时间：2022 年 2 月 7 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 7 日上午 9:15—9:25、 9：30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）。
    7、会议出席对象
  （1）截止 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号四楼公司会议室。

    二、会议审议事项
    议案 1：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    议案 2：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    议案 4：《关于延长公司向特定对象发行股票并在创业板上市决议有效期的


                                     2
议案》
    议案 5：《关于延长股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行股票并在
创业板上市相关事宜有效期的议案》
    以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对
以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性
股票激励计划（草案）摘要》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、
《关于延长公司向特定对象发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期及股
东大会授权有效期的公告》（公告编号：2022-005）。
    议案 1、2、3 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 4、5 需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公
司董事姜小丹、章祥余、侯耀奇为本次股票期权激励计划的激励对象，上述人员
回避表决议案 1、2、3。

    三、提案编码

                                                                    备注
 提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案

                 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
    1.00                                                             √
                 及其摘要的议案》

                 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
    2.00                                                             √
                 核管理办法>的议案》

                 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
    3.00                                                             √
                 关事宜的议案》

                 《关于延长公司向特定对象发行股票并在创业板
    4.00                                                             √
                 上市决议有效期的议案》
    5.00         《关于延长股东大会授权董事会办理公司向特定          √

                                        3
             对象发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的
             议案》

    四、现场参与会议的股东登记办法
    1、登记方式
  （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股
东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人
出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附
后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
  （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）
和本人身份证复印件到公司登记。
  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
  （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    2、登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 9：00—下午 15：00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号董事
会办公室收，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200333。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。

    六、注意事项
    1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
    2、股东代理人不必是公司的股东。
    3、联系人：刘鹏

                                     4
    4、联系电话：021-22252595
    5、联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室
    6、传    真：021-22252662
    7、邮    编：200333

    七、备查文件
    1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》


    特此公告。




                                           上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 1 月 19 日


附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
      二、《授权委托书》
      三、《股东参会登记表》




                                   5
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

       公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：
       一、网络投票程序
       1、投票代码：350551。投票简称：古鳌投票。
       2、议案设置及意见表决
       3、填报表决意见或选举票数。
       对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反
对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9：30-11：30 和
13：00-15： 00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 7 日 9：15，结束时间为
2022 年 2 月 7 日 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得


                                        6
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                     7
附件二:

                                    授权委托书

       兹委托        先生/女士代表本人（本公司）参加上海古鳌电子科技股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并以本人（本公司）名义依照以下指示对
下列议案投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权。

 提                                                 备注
 案                                                该列打
                      提案名称                     勾的栏     同意      反对      弃权
 编
                                                   目可以
 码                                                  投票
        总议案：除累积投票提案外的所有提
100                                                  √
        案

非累积投票提案

        《关于公司<2022 年限制性股票激励
1.00                                                 √
        计划（草案）>及其摘要的议案》

        《关于公司<2022 年限制性股票激励
2.00                                                 √
        计划实施考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理
3.00                                                 √
        股权激励相关事宜的议案》
        《关于延长公司向特定对象发行股票
4.00                                                 √
        并在创业板上市决议有效期的议案》

        《关于延长股东大会授权董事会办理
5.00 公司向特定对象发行股票并在创业板                √
        上市相关事宜有效期的议案》
表决说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。


委托股东签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：

                                           8
身份证或企业法人营业执照注册号：
委托股东持股数：                      委托股东股票账号：
受托人签名：                            受托人身份证号：
受托日期：       年        月         日
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委

托书复印或按以上格式自制均有效。




                                       9
附件三：

                            参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
   2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
   3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                                       年    月        日



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