证券代码：300551           证券简称：古鳌科技         公告编号：2022-048



                 上海古鳌电子科技股份有限公司
         关于变更公司注册资本及办理工商变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召
开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本及办理工商变更的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
    2021 年 3 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上
海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
【2021】599 号），并于 2022 年 3 月 9 日完成新增股份 43,787,639 股的上市，
故截至本公告披露日公司最新总股本为 347,834,639 股。待本次增资事宜办结
后，公司注册资本将由人民币 304,047,000 元变更为人民币 347,834,639 元。
    2022 年 4 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议并通过了
《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未达成暨回购注
销限制性股票的议案》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公
司《2021 年度审计报告》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三
个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，需对 45 名激励对象已获授但尚未解
锁的 2,041,200 股限制性股票进行回购注销，另有 1 名激励对象因个人原因离
职，根据 2019 年限制性股票激励计划相关规定，已不符合激励条件，由公司对
其已获授但尚未解锁的 40,500 股限制性股票进行回购注销。本次拟对上述 46 名
激励对象已获授但尚未解锁的 2,081,700 股限制性股票进行回购注销。
    待本次回购注销及公司减资事宜办结后，公司股份总数由 347,834,639 股变
更为 345,752,939 股，相应地，公司注册资本将变更为人民币 345,752,939 元。


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    上述事项办结后，公司注册资本及股份总数将发生变化，《公司章程》中有
关公司注册资本、股份总数等条款也将作相应修订。
    上述事项需提交至公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司有
关部门全权办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本的变更以及《公司章程》
相应条款的修订，以市场监督管理部门的核准结果为准。《公司章程修订案》和
修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。


    特此公告。




                                          上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 4 月 29 日




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