上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东
负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事
会第二十五次会议的相关议案出具了如下事前认可意见：
    一、关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，
是按照“自愿、公开、公平、公允”的原则进行，有关交易确定的条款是公允
的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的
定价方式，交易有利于公司的战略发展。公司 2022 年度拟发生的关联交易符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利
益的行为。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计
的议案》提交公司董事会审议。




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（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




全体独立董事签名：




      姚宝敬                  陈振婷                王世兵




                                                       年    月    日




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