证券代码：300551          证券简称：古鳌科技           公告编号：2022-069



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并
于 2022 年 6 月 17 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监
事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》；
    本次对公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2021
年度利润分配已于 2022 年 6 月 1 日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合
《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划》中关于限制
性股票价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本
次调整事项。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格
的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》；


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    本次对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，系因公司 2021
年度利润分配已于 2022 年 6 月 1 日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合
《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划》中关于限制
性股票价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本
次调整事项。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司控股子公司北京东高 2022 年度与智顾时代发生的日常关联交易为公司
业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同
意公司本次新增 2022 年度日常关联交易预计。具体内容详见同日刊登在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司 2022 年
度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

    特此公告。




                                           上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2022 年 6 月 17 日




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