上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
   关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规
定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科
技”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议的相关资料进行了认真审
阅，基于独立的立场及判断，对本次会议涉及的相关事项发表如下独立意见：



       一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

   经审阅戴勇斌先生的个人履历和相关材料，我们认为戴勇斌先生具备担任上市
公司董事会秘书的任职资格，已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。戴勇斌先生的教育背景、工作经历、专
业知识、技能、管理经验能够胜任董事会秘书岗位的职责要求。
   公司本次聘任董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合法律法规和《公司章
程》的有关规定，程序合法有效。我们一致同意聘任戴勇斌先生为公司董事会秘
书。


   （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第二十七次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）



独立董事签字：




    姚宝敬                      陈振婷                       王世兵




                                                        年      月    日




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