上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
    关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法
律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于
独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第三十一次会议的相关议案，现发表独
立意见如下：

       一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经审查，本次公司董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公
司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次公
司董事会秘书的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况基础上进行的，我们认为被聘任的董事会秘书具备担任公司高级管理人员的
资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在
被列为失信被执行人的情形。综上所述，我们同意聘任田青先生为公司董事会秘
书。

    （以下无正文。）




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（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




全体独立董事签名：




     姚宝敬                      陈振婷                       王世兵




                                                        年    月       日




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