证券代码：300551              证券简称：古鳌科技      公告编号：2022-129



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
             第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三
十二次会议（以下简称“本次会议”）由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2022
年 12 月 17 日以通讯形式向全体董事发出。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决
方式出席会议的董事 3 人）。

    4、本次会议由陈崇军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于拟收购常州比太科技有限公司部分股权的议案》
    为增强公司持续经营和健康发展的能力，拓展发展空间和盈利渠道，为公司
持续发展赋能，公司拟使用自有资金收购泰州未来产业投资基金合伙企业（有限
合伙）持有的常州比太科技有限公司 18.3824%股权（以下简称“本次交易”）。
同意公司与泰州未来产业投资基金合伙企业签订《关于常州比太科技有限公司之
股权转让协议》，本次交易价格以评估机构出具的评估值为依据并经各方协商确
定，最终以各方签订的正式协议为准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

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《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》



特此公告。




                                     上海古鳌电子科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2022 年 12 月 20 日




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