证券代码：300551          证券简称：古鳌科技          公告编号：2023-024



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
             第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三
十三次会议（以下简称“本次会议”）由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2023
年 4 月 4 日以通讯形式向全体董事发出。

    2、本次会议于 2023 年 4 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯方式
出席会议的董事 3 人）。

    4、本次会议由陈崇军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于签订收购常州比太科技有限公司之补充协议的议案》
    2022 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
拟收购常州比太科技有限公司部分股权的议案》，意向协议中约定 4 个月内签订
正式收购协议，根据目前审计评估的进展情况，该期限需由 4 个月内调整为 6
个月内，公司董事会同意就此事项签订补充协议。
    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于签订收购常州比太科技有限公司之补充协议的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于注销孙公司的议案》


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    为优化公司资产结构、提高管理运作效率、降低运营成本，同意注销全资孙
公司广东东方高圣科技有限公司。
    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于注销孙公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议并通过《关于签订战略合作协议暨设立控股子公司的议案》
    基于公司业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，更好的
拓展市场空间，同意公司与云南云实实业有限公司（以下简称“云实实业”）签
订《新能源项目战略合作协议》，为后续项目合作，同意公司出资 510 万元与云
实实业共同出资设立子公司北京古鳌新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场
监督管理部门核准结果为准，以下简称“北京古鳌”或“标的公司 ”）。
    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于签订战略合作协议暨设立控股子公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》



    特此公告。




                                             上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2023 年 4 月 7 日




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