上海古鳌电子科技股份有限公司
                                章程修订案

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况
对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议
通过，此议案需提交公司 2022 年度股东大会表决。具体修订内容如下：

   条款                    修订前                             修订后


   第八条      董事长为公司法定代表人。          董事长或总经理为公司法定代表人。



               董事会由 7 名董事组成，其中独立   董事会由 6 名董事组成，其中独立董
第一百零六条
               董事 3 名，设董事长 1 人。        事 3 名，设董事长 1 人。


    除上述修订外，其他内容无修订。




                                                 上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                               2023 年 4 月 27 日