证券代码：300553           证券简称：集智股份           公告编号：2019-003



                      杭州集智机电股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2019 年 1 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 1 月 15 日以电子邮
件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英女
士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

    公司及全资子公司在不影响日常运营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资
金用于购买理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大
化原则，有利于提高公司自有资金的使用效率。我们一致同意公司及全资子公司
使用合计不超过 10,000 万元闲置的自有资金购买理财产品。

    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于制订<员工购房借款管理办法>的议案》

    公司拟使用合计不超过1,000万元的自有资金为公司员工首次购房提供借款，
有利于缓解员工首次购房时的经济困难,更好地吸引和留住关键岗位的核心人才，
能进一步完善员工激励制度体系建设。公司借款资金总额不超过人民币1,000万
元，符合公司的实际情况，我们一致同意公司（含全资子公司）使用合计不超过
1,000万元的自有资金为公司员工首次购房提供借款。

    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
             杭州集智机电股份有限公司监事会
                        2019年 1 月 22 日