| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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集智股份现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2023年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定董事会、监事会成员2024年度薪酬及津贴标准的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 关于推选第五届董事会非独立董事的议案
10.01 选举楼荣伟先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举吴殿美女士为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举杨全勇先生为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举俞金球女士为公司第五届董事会非独立董事
10.05 选举俞俊强先生为公司第五届董事会非独立董事
10.06 选举谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事
11.00 关于推选第五届董事会独立董事的议案
11.01 选举谢乔昕先生为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举方建中先生为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举蒋巍女士为公司第五届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 选举陈旭初先生为公司第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举孟天山先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2023年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定董事会、监事会成员2024年度薪酬及津贴标准的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 关于推选第五届董事会非独立董事的议案
10.01 选举楼荣伟先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举吴殿美女士为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举杨全勇先生为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举俞金球女士为公司第五届董事会非独立董事
10.05 选举俞俊强先生为公司第五届董事会非独立董事
10.06 选举谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事
11.00 关于推选第五届董事会独立董事的议案
11.01 选举谢乔昕先生为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举方建中先生为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举蒋巍女士为公司第五届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 选举陈旭初先生为公司第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举孟天山先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-20
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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集智股份现发布 |
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2024-01-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
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2024-01-17
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关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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集智股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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集智股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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集智股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-05-25
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关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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集智股份现发布 |
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2023-05-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-05-09
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2022年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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集智股份现发布 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度转增，10转增3转增上市日 ，2023-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度转增，10转增3除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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集智股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-17; |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2022年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第四届董事会、监事会成员2023年度薪酬及津贴标准的议案》 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2022年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第四届董事会、监事会成员2023年度薪酬及津贴标准的议案》 |
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2023-03-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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集智股份现发布 |
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2023-02-03
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(300553) 集智股份:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5470985.00
平安证券股份有限公司四川分公司 4122480.00 88709.00
机构专用 3679257.00 870472.00
机构专用 3528510.00 2267390.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 3260482.00 735775.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 20603.00 13262481.00
信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 6745152.00
中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 4938253.00
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 21071.00 4635434.00
招商证券交易单元(353800) 6999.00 4063984.00
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2023-01-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 评级事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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