证券代码：300553          证券简称：集智股份          公告编号：2020-034



                    杭州集智机电股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于2020年5月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2020
年5月22日以专人送达、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8

人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司
董事长楼荣伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合
法、有效。

    经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

    1、审议通过《关于与之江实验室签订<委托开发合作协议书>的议案》

    为充分发挥双方优势，探索科研“多元化投入”和“科技成果转化”的机制
创新，实现双方共同发展，同意公司与之江实验室签订《委托开发合作协议书》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。

                                        杭州集智机电股份有限公司董事会

                                                 2020 年 5 月 28 日