证券代码：300558          证券简称：贝达药业          公告编号：2017-025



                        贝达药业股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2017 年 3 月 22 日通过
邮件、电话方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、方式和内容。
    2、本次董事会于 2017 年 3 月 27 日在公司 15 楼会议室召开，采取现场会议
和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
    3、本次董事会现场出席会议的董事 2 人，YINXIANG WANG、YI SHI、YING DU、
万江、任明川、丁利华、赵骏等 7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部份监事和高级管理人员列席
了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为满足公司业务发展需要，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或
“公司”）拟为全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达投资”）
向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过 1500 万美元的担保，担
保期限不超过 12 个月。上述授信及担保总额为公司拟申请的授信额度和拟提供的
担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同
为准。
    截至 2016 年 12 月 31 日，贝达投资资产负债率为 0，公司累计对外担保余额
为 0 元(不含本次担保)。该笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，
按照公司对外担保制度，本次担保事项由董事会审议，并经出席董事会会议的三
分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意后实施。
    公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司和 Xcovery Holding Company LLC 就全球多中心Ⅲ期
临床试验（中国区）合作的议案》
    按照贝达药业和 Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery 公司”）
于 2014 年 10 月 25 日签订的《合作协议》，贝达药业作为 Xcovery 公司在中国区
域内的独家合作伙伴，Xcovery 公司将在区域内就 X-396 全球多中心Ⅲ期临床试验
与公司进行独家合作。
    目前，X-396 项目全球多中心Ⅲ期临床试验在中国已经提交申请，现正在审评
当中。按照《合作协议》，由贝达药业负责在中国区域的全球多中心临床试验的
计划和组织实施，为顺利推进 X-396 项目的临床试验工作，双方拟签订协议补充
约定以下事项：由贝达药业自行购买在中国区域内开展的 X-396Ⅲ期全球临床研究
的对照药克唑替尼，该临床试验将在 2017 年 5 月启动，首批药物计划购买金额为
300 万美元。后期在贝达药业提交对照药物付款凭据、购买协议或类似文件后，
Xcovery 公司应偿还公司实际发生的购买对照药的金额，该款项按照《合作协议》
的约定按季度支付。
    本次关联交易事项涉及金额 300 万美元，按照《公司关联交易决策制度》未
超过公司最近一期经审计净资产的 5%，由公司董事会审议批准。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事丁列明、FENLAI TAN
回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司第二届
监事会第六次会议审议通过了该事项，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                            贝达药业股份有限公司董事会
                                                      2017 年 3 月 27 日