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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-02
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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贝达药业现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-23 |
拟披露年报 |
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2025-12-16
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举丁列明先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举TIANXU先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举YONGJUNLIU先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举万江先生为第五届董事会非独立董事
2.05 选举LIMAO先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举范建勋先生为第五届董事会非独立董事
2.07 选举童佳女士为第五届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举黄欣琪女士为第五届董事会独立董事
3.02 选举肖佳佳女士为第五届董事会独立董事
3.03 选举JIANWEIXUAN先生为第五届董事会独立董事
3.04 选举叶建亮先生为第五届董事会独立董事
4.00 关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 逐项审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商登记事项的议案》
5.01 《贝达药业股份有限公司章程(2025年12月)》
5.02 《贝达药业股份有限公司股东会议事规则(2025年12月)》
5.03 《贝达药业股份有限公司董事会议事规则(2025年12月)》
6.00 逐项审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
6.01 《贝达药业股份有限公司关联交易决策制度(2025年12月)》
6.02 《贝达药业股份有限公司对外投资管理制度(2025年12月)》
6.03 《贝达药业股份有限公司对外担保制度(2025年12月)》
6.04 《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度(2025年12月)》
6.05 《贝达药业股份有限公司独立董事工作制度(2025年12月)》
7.00 逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
7.01 《贝达药业股份有限公司章程(草案)》
7.02 《贝达药业股份有限公司股东会议事规则(草案)》
7.03 《贝达药业股份有限公司董事会议事规则(草案)》
8.00 逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订公司内部治理制度(草案)的议案》
8.01 《贝达药业股份有限公司关联(连)交易决策制度(草案)》
8.02 《贝达药业股份有限公司对外投资管理制度(草案)》
8.03 《贝达药业股份有限公司对外担保制度(草案)》
8.04 《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度(草案)》
8.05 《贝达药业股份有限公司独立董事工作制度(草案)》 |
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2025-12-16
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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贝达药业现发布 |
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2025-12-08
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关于公司产品纳入《国家医保药品目录》的公告 |
深交所公告，其它 |
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贝达药业现发布 |
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2025-11-03
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关于与晟斯生物达成战略合作暨签署《商业合作协议》的公告 |
深交所公告 |
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贝达药业现发布 |
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2025-10-28
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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贝达药业现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-10-23; 一次变更日期: 2025-10-28; 一次变更公告日期: 2025-10-16; |
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2025-09-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
2.00 逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4.00 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
5.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案
7.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
8.00 关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
9.00 关于确定公司董事角色的议案
10.00 关于聘请H股发行并上市审计机构的议案
11.00 逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
11.01 《贝达药业股份有限公司章程(草案)》
11.02 《贝达药业股份有限公司股东大会议事规则(草案)》
11.03 《贝达药业股份有限公司董事会议事规则(草案)》
11.04 《贝达药业股份有限公司监事会议事规则(草案)》
12.00 逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订公司内部治理制度的议案》
12.01 《贝达药业股份有限公司关联(连)交易决策制度(草案)》
12.02 《贝达药业股份有限公司对外投资管理制度(草案)》
12.03 《贝达药业股份有限公司对外担保制度(草案)》
12.04 《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度(草案)》
12.05 《贝达药业股份有限公司独立董事工作制度(草案)》 |
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2025-09-11
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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贝达药业现发布 |
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2025-08-20
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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贝达药业现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-20 |
拟披露中报 |
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2025-06-09
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2024年年度分红，10派1.989314000(含税)，税后10派1.989314000登记日 ，2025-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-09
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2024年年度分红，10派1.989314000(含税)，税后10派1.989314000除权日 ，2025-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-09
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2024年年度分红，10派1.989314000(含税)，税后10派1.989314000红利发放日 ，2025-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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贝达药业现发布 |
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年度财务决算报告
4.00 2024年年度报告全文及摘要
5.00 关于公司董事2024年度薪酬的议案
6.00 关于公司监事2024年度薪酬的议案
7.00 2024年度利润分配预案
8.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
9.00 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
10.00 关于增选LIMAO先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2025-04-18
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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贝达药业现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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贝达药业现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选丁师哲先生为第四届董事会非独立董事的议案 |
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2024-09-20
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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贝达药业现发布 |
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2024-08-06
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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贝达药业现发布 |
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2024-07-24
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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贝达药业现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-06 |
拟披露中报 |
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