证券代码：300558           证券简称：贝达药业         公告编号：2017-074



                         贝达药业股份有限公司
                   2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次会议没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会会
议通知于 2017 年 8 月 21 日以公告形式发出，现场会议于 2017 年 9 月 6 日（周
三）下午 15:00 时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2017 年 9 月 6 日（周三）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年 9 月
5 日（周二）下午 15:00 至 2017 年 9 月 6 日（周三）下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络
投票的股东 28 人，代表股份 321,987,544 股，占上市公司总股份的 80.2961％。
    其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 141,136,784 股，占上市公司
总股份的 35.1962％；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 180,850,760 股，占
上市公司总股份的 45.0999％。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）共计 19 名，代表股份 47,681,200 股，占上市公司总股份的
11.8906%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁列明先生因公务不能参加本次会
议，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会半数以上董事推举董事万江先生
主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师
等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了《关于增补公司非独立董事的议案》，并形成如下决议：
    会议以累积投票的方式选举 JIABING WANG 先生和余治华先生为公司第二届
董事会非独立董事，任期与第二届董事会任期一致。
    1.01 选举 JIABING WANG 先生为公司非独立董事
    表决情况：同意 321,982,046 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％，
表决结果为当选。其中中小股东的表决情况为：同意 47,675,702 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9885％。
    1.02 选举余治华先生为公司非独立董事
    表决情况：同意 321,979,945 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％，
表决结果为当选。其中中小股东的表决情况为：同意 47,673,601 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9841％。


   三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所胡小明、赵寻律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


   四、备查文件
   1、贝达药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（杭州）事务所关于贝达药业股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                         贝达药业股份有限公司董事会
                                    2017 年 9 月 6 日