证券代码：300558             证券简称：贝达药业       公告编号：2017-083



                         贝达药业股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 20
日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2017 年 10 月 26 日在杭州市余杭经济技术开发区兴中路
355 号公司总部行政大楼 15 楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，
以现场投票的方式进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人，其中现场出席会议的
监事 2 人，监事胡学勤以电话会议方式参加会议并表决。
    4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监
和证券事务代表列席了本次监事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于贝达药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的议案》。
    与会监事认为：公司董事会对公司 2017 年第三季度的经营情况进行了总结，
编制了《2017 年第三季度报告》。经审核，公司董事会编制和审核 2017 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
   《2017 年三季度报告全文》具体内容详见公司于 10 月 27 日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。




    三、备查文件
   1、公司第二届监事会第十三次会议决议


    特此公告。




                                              贝达药业股份有限公司监事会
                                                        2017 年 10 月 26 日