证券代码：300558           证券简称：贝达药业      公告编号：2017-091



                         贝达药业股份有限公司

             关于监事辞职及增补职工代表监事的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事蔡万
裕先生递交的辞职报告，蔡万裕先生因工作调整申请辞去公司第二届监事会监事
及监事会主席职务，其辞去上述职务后仍在公司担任管理工作。根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，
蔡万裕先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数 3 人、职工代表监事
比例低于三分之一，蔡万裕先生的辞职申请将于公司召开职工代表大会补选出新
的职工代表监事后生效，在辞职申请生效前，蔡万裕先生将继续按照相关法律法
规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。
    蔡万裕先生原定监事任期届满日为 2019 年 8 月 19 日，截至本公告之日，蔡
万裕先生未直接持有公司股份，其通过浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
    蔡万裕先生担任公司监事期间工作认真、勤勉尽责，公司及公司监事会谨向
蔡万裕先生担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
    为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2017
年 11 月 27 日，公司召开了职工代表大会，会议选举吴飞先生为公司第二届监事
会职工代表监事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会通过之日起至本届
监事会任期届满之日止。


    特此公告。
                                             贝达药业股份有限公司监事会
                                                       2017 年 11 月 29 日
附件：

                                     简历



    吴飞先生，1977 年 3 月生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士，现任公司
董事长办公室主任、企宣公关总监。先后在新疆数码梦工场电子有限公司、天能
集团等单位任职，具有近二十年丰富的公共关系管理工作经验、较强的活动策划
能力、项目管理和企业文化建设的能力。
    截至本公告之日，吴飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴飞先生
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。