贝达药业股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
---赵骏
各位股东及股东代表:
本人作为贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》的规定,勤勉忠实地履行董事职责,积极出席各次会议，认真审
议各项议案，为公司的经营和发展向董事会建言献策,充分发挥独立董事的独立作
用和专门职能,促进公司规范运行和健康发展,切实维护了全体股东的合法权益
现将 2017 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下:
一出席会议的情况
2017 年度,公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会会议本人应出席董事
会会议 13 次,亲自出席会议 13 次,认真审议了提交董事会的全部议案,积极参与各
项议案的讨论，并根据专业知识和丰富经验提出了自己的建议和意见,本人认为相
关议案涉及的重大事项决策程序合法、合规，决策讨论充分、民主，体现了公司
管理层围绕发展目标所做的踏实工作，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
全部董事会议案均投了赞成票,没有反对弃权的情形
二发表独立意见情况
2017 年度,本人严格按照相关法律法规和规章制度的要求,对报告期内的重大
事项听取了相关人员的汇报,在详细了解情况的基础上,对以下议案事项发表了独
立意见:
意见
会议时间 会议届次 发表独立意见的议案
类型
《关于增补董事候选人委员候选人的议案》
第二届董事会
2017/02/26 《关于和瑞普基因签订战略合作协议暨关联交易的 同意
第七次会议
议案》
第二届董事会 《关于延长美国 Xcovery 公司可转换公司债兑付期
2017/02/27 同意
第八次会议 限的议案》
《关于为全资子公司提供担保的议案》
第二届董事会
2017/03/27 《关于和 Xcovery 公司就全球多中心临床试验合作 同意
第九次会议
的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司董事监事高级管理人员 2016 年度薪酬
的议案》
《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
第二届董事会
2017/03/30 《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 同意
第十次会议
《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2016 年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2016 年度募集资金使用和存放情况的专项
报告>的议案》
《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
第二届董事会
2017/04/07 《关于认购 Xcovery 公司可转换公司债的议案》 同意
第十一次会议
第二届董事会
2017/08/18 《关于增补董事候选人的议案》 同意
第十四次会议
第二届董事会 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
2017/08/21 同意
第十五次会议 告》
第二届董事会 《关于公司拟收购 Equinox Science, LLC 50%股权
2017/09/22 同意
第十六次会议 的议案》
第二届董事会
2017/11/29 《关于聘任公司副总裁的议案》 同意
第十八次会议
三董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人 审计委员会委员,严格按照
《董事会专门委员会工作细则》,积极组织参与委员会工作，以下是本人 2017 年
履行公司董事会专门委员会的工作情况：
1本人作为第二届董事会提名委员会召集人,报告期内共组织召开了 4 次提名
委员会会议,主持审核了被提名人的任职资格和履历情况,合理确认被提名人具备
相应的能力和素养,同时认真评估被提名人任职可能对公司带来的影响 ,把好公
司高端人才的选聘关，履行了提名委员会召集人的职责。
2本人作为第二届董事会审计委员会的委员,认真审阅公司定期报告,听取内
控部门对公司内部控制的评价报告，对报告中涉及的事项从法律角度提出专业性
意见和建议
四对公司进行现场调查的情况
2017 年度,本人对公司进行了多次实地现场考察,并通过电话和邮件等方式与
公司其他董事监事高管保持密切联系,了解公司发展战略医药研发市场销售
等情况,及时获悉公司重大事项的进展情况当公司发生关联交易境外投资时,主
动同公司管理层进行沟通交流,询问项目进展,就其中涉及的法律问题提出专业性
的建议和意见；持续关注并监督公司关联交易境外投资的实施进程，确定实际情
况与计划一致，并符合法律行政法规部门规章等的规定通过多种途径关注媒体
对公司的相关报道和了解公众投资者关心的问题,及时将情况向公司管理层反馈,
并从法律角度提出参考意见，协助公司更好地加强舆情管理，树立规范、诚信的
上市形象
五保护投资者权益方面所做的工作
1规范公司法人治理结构
确认公司董事会和股东大会会议召集召开程序议事规则、表决程序等事项均
符合相关法律法规及公司章程的规定,确认公司董事会和股东大会的各项决议均
能得到有效执行,促进公司法人治理结构规范持续运行。
2公司重大事项决策
当公司签订重大合同时，督促相关人员强化尽职调查，防范经营合作风险。
重点关注公司专利申请、商标保护的有关情况，协助公司更好地进行知识产权保
护，健全公司内部控制体系。
审议重大关联交易时,在全面了解情况的基础上,重点关注合作内容是否符合
相关监管机构所发布的规定及证券交易所上市规则中的相关要求,确定不存在通
过关联交易非关联化的方式掩盖关联交易实质的行为,确认公司进行关联交易的
合法性合理性密切关注关联交易事项实际进展,确认项目实施进程与事前审批
内容一致
3监督信息披露工作
本人在任职期间监督和指导公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律
法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，及时真实准确完整地履
行信息披露责任,确认公司披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保
障全体股东尤其是中小股东的知情权同时,重点关注公司年报编制情况,充分了
解本年度公司依法运行状况,持续跟进年报审计工作的进展情况,仔细审阅并核实
相关材料,督促公司年报的编制能真实准确完整地反映 2017 年度的经营情况
六培训和学习情况
自担任独立董事以来,本人坚持谨慎勤勉诚实的原则,积极参加交易所和公
司以各种方式组织的相关培训,加强对上市公司法律制度的研究,不断提高自身法
律业务水平,帮助公司相关人员及时了解掌握更新法律知识,加强公司防范法律
风险的能力,促进公司稳健发展
七其他工作情况
1、 未发生独立董事提议召开董事会情况
2、 未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况
3、 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况
2017 年度,在公司对独立董事工作的支持下,本人在 2017 年较好的完成了独立
董事的工作在接下来的一年中,本人将继续从保护全体股东利益的角度出发，勤
勉尽责地履行独立董事工作职责,进一步促进公司规范运作健康发展
（本页以下无正文）
(本页无正文,为《贝达药业股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》之签
署页)
独立董事:
赵骏
2018 年 4 月 4 日
