证券代码：300558             证券简称：贝达药业         公告编号：2018-037



                         贝达药业股份有限公司
                   第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席胡学勤先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 8 日
以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2018 年 5 月 14 日在公司杭州总部 17 楼会议室召开，采取
现场会议和电话会议相结合的方式，以现场投票进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席胡学勤先生主持，公司人力资源、财务主管人
员等列席了本次监事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整
的议案》
    鉴于《贝达药业 2018 年股票期权激励计划（草案）》(以下简称“本次激励
计划”)中 6 名激励对象因离职、自愿放弃参与公司本次激励计划等原因已不符
合激励对象范围的规定，根据本次激励计划的相关规定及股东大会的授权，公司
董事会同意取消 6 位员工获授股票期权的资格。经过上述调整，公司 2018 年股
票期权激励计划期权总数由 800 万股调整为 758.2 万股，首次授予的激励对象人
数调整为 202 人，首次授予的期权数量由 650 万股调整为 608.2 万股。
    经审议，监事会认为本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《贝达药业 2018 年股票期
权激励计划（草案）》的规定，同意对本次激励计划授予人员及数量进行调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号
——股权激励计划》、《贝达药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定以及 2017 年度股东大会的授权，公司董事会认为公司 2018 年
股票期权激励计划所涉股票期权首次授予条件已成就，同意以 2018 年 5 月 14 日
为授予日，授予 202 名激励对象 608.2 万股股票期权。
    监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单（调整后）确定的 202 名激励
对象进行再次核实，认为获授公司股票期权的激励对象：
    （一）不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    （二）不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；
    （三）不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
    （四）不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （五）不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    （六）不存在中国证监会认定的其他情形。
    激励对象名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披
露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及本次激励计划规定的激励对象范围，
其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足本次激励计划规定的获授条件，
同意激励对象按照本次激励计划有关规定获授股票期权。
    综上，公司监事会同意以 2018 年 5 月 14 日为 2018 年股票期权激励计划首
次授予日，向 202 名激励对象授予 608.2 万股股票期权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
   2、贝达药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单（调整
后）。


    特此公告。


                                            贝达药业股份有限公司监事会
                                                       2018 年 5 月 15 日