证券代码：300558              证券简称：贝达药业             公告编号：2018-058



                            贝达药业股份有限公司
                      第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席胡学勤召集，会议通知于 2018 年 8 月 10 日以邮
件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2018 年 8 月 23 日在公司杭州总部 15 楼会议室召开，采取
现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。其中现场出席会议的监
事 2 人，胡学勤监事以电话会议方式参加会议并表决。
    4、本次监事会由监事会主席胡学勤先生主持，公司董事会秘书、财务总监
和证券事务代表列席了本次监事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》
    与会监事认为：经审核，公司董事会编制和审核 2018 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》的具体内容详见公
司 于 8 月 24 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司监事会经过审核，认为公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律
法规和公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使
用履行完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放
情况，募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议


    特此公告。


                                               贝达药业股份有限公司监事会
                                                          2018 年 8 月 23 日