证券代码：300558                证券简称：贝达药业             公告编号：2018-080


                             贝达药业股份有限公司
                    2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
    1、本次会议没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会会
议通知于 2018 年 11 月 5 日以公告形式发出，现场会议于 2018 年 11 月 20 日（周
二）下午 14:30 时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2018 年 11 月 20 日（周二）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 11
月 19 日（周一）下午 15:00 至 2018 年 11 月 20 日（周二）下午 15:00 期间的任意
时间。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络
投票的股东 23 人，代表股份 274,629,160 股，占上市公司总股份的 68.4861％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 107,144,100 股，占上市公司总股
份的 26.7192％；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 167,485,060 股，占上市公
司总股份的 41.7668％。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股 东 ， 下 同 ） 共 计 17 名 ， 代 表 股 份 43,843,600 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
10.9336％。
    本次股东大会由公司董事会召集，因董事长丁列明先生临时公务，半数以上
董事推举董事万江先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了以下议案并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司控股子公司获得外部融资的议案》
    表决情况：同意 274,625,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东的表决情况为：同意 43,839,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9911％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决情况：同意 274,625,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东的表决情况为：同意 43,839,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9911％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    3、审议通过了《关于增补监事的议案》
    表决情况：同意 274,625,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东的表决情况为：同意 43,839,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9911％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    本次股东大会审议的议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。




   三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所赵寻、胡小明律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


   四、备查文件
   1、贝达药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（杭州）事务所关于贝达药业股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                              贝达药业股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 20 日