证券代码：300558             证券简称：贝达药业         公告编号：2018-099



                           贝达药业股份有限公司
                   第二届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 21
日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2018 年 12 月 27 日在公司杭州总部 17 楼会议室召开，采取
现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司董事会秘书和证券事务
代表列席了本次监事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、《关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司日常关联交易预计的议案》
    根据业务发展的需要，预计 2019 年度瑞普基因向贝达药业提供基因检测和
数据分析服务等日常关联交易总额不超过人民币 2000 万元，具体服务项目的费
用按市场公允价格协商确定，按季度进行结算，相关服务内容及工作成果均由贝
达药业验收确认后安排付款。因交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资
产的 0.5%，按照公司《关联交易决策制度》的规定提交董事会审议批准，关联董
事丁列明先生已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立
意见。
    公司监事会经过审核，认为本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，
符合双方精准医疗合作业务发展的需要，有利于提高工作效率，关联交易价格参
照市场公允价格协商确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形；董事会在审
议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
    有关本次 2019 年度日常关联交易预计的具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2018-100）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                               贝达药业股份有限公司监事会
                                                         2018 年 12 月 28 日