证券代码：300558           证券简称：贝达药业           公告编号：2019-059


                      贝达药业股份有限公司
              关于公司控股子公司外部融资的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第二届董事会
第二十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公

司获得外部融资的议案》，同意控股子公司 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称
“Xcovery”）发行 E 序列优先股以获得国新国控（杭州）投资管理有限公司全资
子公司浙江制造投资管理有限公司及其关联方（以下统称“国新国同”）通过其
设立的海外特殊目的公司（以下简称“投资者”）投资的预计 8000 万美元融资。
2019 年 4 月，Xcovery 收到投资者交付的增资款 6000 万美元并完成股份交割；

同时，双方就《Option Agreement》（即期权协议）协商一致，达成《Amendment
to Option Agreement》（即期权协议第一次修订）。相关内容详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于公司控股子公司获得外部融资的公告》（公告编号：2018-072）、
《关于公司控股子公司外部融资的进展公告》（公告编号：2019-029）。


    二、交易进展情况
    截至今日，Xcovery 已如期收到国新国同决定履行前述《Amendment to Option
Agreement》的行权通知，双方签署了《Subscription Agreement》（即认购协议），
国新国同依据该认购协议按时向 Xcovery 公司支付了 2000 万美元股份认购款，
股份交割已办结，交割前后 Xcovery 的股权结构如下：

                                   交割前                    交割后

        股东名称             持股数量                 持股数量
                                           持股比例                持股比例
                              （股）                   （股）

贝达投资（香港）有限公司     34,058,899      67.04%   34,058,899      61.94%

         投资者              12,690,048      24.98%   16,920,064      30.77%
                                       1
         其他                4,054,500     7.98%      4,011,241      7.29%

         合计               50,803,447      100%     54,990,204      100%


    至此，Xcovery 已收到国新国同全部 8000 万美元投资款，所得资金将全部
用于恩沙替尼项目、X-082 项目及其他管线产品的研究开发以及上市。
    恩沙替尼全球多中心 III 期临床试验已于 2018 年 11 月完成了患者的入组工
作，研究工作进展顺利，公司及 Xcovery 将继续全力推进该项临床试验，争取早
日实现新药上市。鉴于恩沙替尼全球多中心 III 期临床试验仍在推进中，临床研

究的进展和结果还存在不确定性，公司将根据具体情况按照交易所的要求及时履
行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险、谨慎决策。


    特此公告。


                                             贝达药业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 9 日




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