证券代码：300558           证券简称：贝达药业           公告编号：2019-065


                         贝达药业股份有限公司
                   第二届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 18
日以电话、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 10 月 24 日在公司杭州总部 15 楼会议室采取现场会
议和电话会议相结合的方式召开，现场投票表决。

    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司财务主管人员列席了本
次监事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》
    与会监事认为：公司董事会对公司 2019 年第三季度的经营情况进行了总结，
并根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制了《2019 年
第三季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第三季

度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告全文》具体内 容详见公司同日披 露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    与会监事认为：公司自 2019 年度第三季度财务报表起执行财政部发布的
《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），
对 2019 年度以及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制
财务报表，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，能客观地反映公司财务
状况和经营成果。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影
响，对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润
不会产生重大影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、贝达药业第二届监事会第二十八次会议决议


    特此公告。


                                               贝达药业股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 24 日