证券代码：300558          证券简称：贝达药业           公告编号：2019-073



                       贝达药业股份有限公司
                   关于公司监事会换届选举的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第二届监事会
任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 11 月 6 日召开了第二届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》。
    公司第三届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，公司监事会提名

张洋南先生、吴颢博士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附
件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选
人提名议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事，
与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运
行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。


    特此公告。


                                               贝达药业股份有限公司监事会
                                                          2019年 11 月 7 日
附件：非职工代表监事候选人简历


    1、张洋南先生，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中南大学公共
管理硕士，现任公司行政高级总监。详细履历如下：1998 年 6 月至 2005 年 3 月
任嵊州市委宣传部宣传科长、2005 年 3 月至 2012 年 3 月任嵊州市雅璜乡党委书
记、2012 年 3 月至 2015 年 8 月任嵊州市档案局局长、2016 年 3 月至 2016 年 11
月任贝达药业股份有限公司董事长办公室副主任、2016 年 11 月至 2019 年 5 月任
贝达药业股份有限公司行政总监、2019 年 5 月至今任贝达药业股份有限公司行政
高级总监。

    截至公告之日，张洋南先生未持有公司股份。张洋南先生与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，张洋南先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    2、吴颢先生，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院上海

药物研究所药物化学博士，现任公司杭州研发中心主任。详细履历如下：2000 年
至于 2002 年任职于中科院院上海有机化学研究所、中科合臣股份有限公司，
2002 年至 2017 年历任药明康德新药开发有限公司新药合成部副主任、合成部主
任、高级主任，药物化学部执行主任，国内新药研发部执行主任。2018 年至今，
任贝达药业杭州研发中心主任。
    截至公告之日，吴颢先生未持有公司股份。吴颢先生与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存

在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，吴颢先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。