证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-087
贝达药业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会会
议通知于 2019 年 11 月 7 日以公告形式发出，现场会议于 2019 年 11 月 22 日（周
五）15:00 时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 11 月 22 日（周五）9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 11 月 21 日（周四）
15:00 至 2019 年 11 月 22 日（周五）15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络
投票的股东 27 人，代表股份 254,740,527 股，占上市公司总股份的 63.5263%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 105,946,284 股，占上市公司总
股份的 26.4205%；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 148,794,243 股，占上市
公司总股份的 37.1058%。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共计 20 名，代表股份 26,272,783 股，占上市公司总股份的 6.5518%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁列明先生主持。公司董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举丁列明先生、YI SHI 先生、
万江先生、JIABING WANG 先生、余治华先生、LI MAO 先生为公司第三届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01《选举丁列明先生为第三届董事会非独立董事》
表 决 情 况 ：同 意 250,490,930 票 ，占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
98.3318%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,243,185 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.8873%。
1.02《选举 YI SHI 先生为第三届董事会非独立董事》
表 决 情 况 ：同 意 250,490,930 票 ，占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
98.3318%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,171,185 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6133%。
1.03《选举万江先生为第三届董事会非独立董事》
表 决 情 况 ：同 意 250,418,928 票 ，占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
98.3035%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,171,183 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6133%。
1.04《选举 JIABING WANG 先生为第三届董事会非独立董事》
表 决 情 况： 同意 250,418,928 票 ，占 参 与投 票 的股 东 所持 有 效表 决权 的
98.3035%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,171,183 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6133%。
1.05《选举余治华先生为第三届董事会非独立董事》
表 决 情 况： 同意 250,418,928 票 ，占 参 与投 票 的股 东 所持 有 效表 决权 的
98.3035%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,171,183 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6133%。
1.06《选举 LI MAO 先生为第三届董事会非独立董事》
表 决 情 况： 同意 250,418,928 票 ，占 参 与投 票 的股 东 所持 有 效表 决权 的
98.3035%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,171,183 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6133%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举 JIANGNAN CAI 先生、汪
炜先生、赵骏先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过
之日起三年。具体表决情况如下：
2.01《选举 JIANGNAN CAI 先生为第三届董事会独立董事》
表 决 情 况 ：同 意 250,439,129 票 ，占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
98.3115%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,191,384 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6902%。
2.02《选举汪炜先生为第三届董事会独立董事》
表 决 情 况 ：同 意 250,437,629 票 ，占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
98.3109%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,189,884 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6845%。
2.03《选举赵骏先生为第三届董事会独立董事》
表 决 情 况 ：同 意 250,439,129 票 ，占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
98.3115%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,191,384 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6902%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举张洋南先生、吴颢先生为公
司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具
体表决情况如下：
3.01《选举张洋南先生为第三届监事会非职工代表监事》
表 决 情 况 ：同 意 250,437,629 票 ，占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
98.3109%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,189,884 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6845%。
3.02《选举吴颢先生为第三届监事会非职工代表监事》
表 决 情 况 ：同 意 250,414,829 票 ，占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
98.3019%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,167,084 票，同意股数占参会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5977%。
4、审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意 254,669,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；
反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%。
中小股东的表决情况为：同意 26,201,683 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7294%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%；弃权
70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2664%。
上述议案中为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权总数二分之一以上同意通过。本次股东大会审议的议案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡小明、祝瑶律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、贝达药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于贝达药业股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
