证券代码：300558              证券简称：贝达药业           公告编号：2020-034


                           贝达药业股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会会
议通知于 2020 年 3 月 4 日以公告形式发出，现场会议于 2020 年 3 月 19 日（周四）
15:00 时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 3 月 19 日（周四）9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 3 月 19 日（周四）9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络
投 票 的 股东 101 人 ，代 表 股 份 225,372,424 股 ，占公 司 有 表决权 股 份 总数 的
56.2026%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 103,163,672 股，占上市公司总股
份的 25.7266%；通过网络投票的股东 95 人，代表股份 122,208,752 股，占上市公
司总股份的 30.4760%。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共计 96 名，代表股份 26,286,252 股，占上市公司总股份的 6.5552%。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁列明先生主持。公司董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了以下议案并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决情况：同意 224,885,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7838% ； 反 对 487,247 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2162%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,799,005 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.1464%；反对 487,247 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.8536%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份数的 0%。
    2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    具体审议事项表决情况如下：
    2.01 发行股票的种类和面值
    表决情况：同意 224,777,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7360% ； 反 对 532,047 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2361%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,691,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 97.7367%；反对 532,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 2.0241%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    2.02 发行方式
    表决情况：同意 224,777,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7360% ； 反 对 532,047 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2361%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,691,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 97.7367%；反对 532,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 2.0241%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    2.03 发行对象及认购方式
    表决情况：同意 224,765,077 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7305% ； 反 对 544,447 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2416%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,678,905 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 97.6895%；反对 544,447 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 2.0712%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
    表决情况：同意 224,777,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7360% ； 反 对 532,047 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2361%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,691,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 97.7367%；反对 532,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 2.0241%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    2.05 发行数量
    表决情况：同意 224,777,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7360% ； 反 对 532,047 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2361%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,691,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 97.7367%；反对 532,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 2.0241%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    2.06 限售期
    表决情况：同意 224,709,777 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7060% ； 反 对 599,747 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2661%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,623,605 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 97.4791%；反对 599,747 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 2.2816%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    2.07 上市地点
    表决情况：同意 224,798,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7456% ； 反 对 510,547 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2265%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,712,805 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 97.8185%；反对 510,547 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.9423%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    2.08 募集资金用途
    表决情况：同意 224,897,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7895% ； 反 对 411,547 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1826%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,811,805 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.1951%；反对 411,547 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.5656%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
    表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7671% ； 反 对 462,047 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2050%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 462,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.7578%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    2.10 本次非公开发行股票决议有效期
    表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7671% ； 反 对 466,047 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2068%；弃权 58,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 466,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.7730%；弃权 58,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2241%。
    3、审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》
    表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7671% ； 反 对 466,047 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2068%；弃权 58,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 466,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.7730%；弃权 58,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2241%。
    4、审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
    表决情况：同意 224,897,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7895% ； 反 对 415,547 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1844%；弃权 58,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,811,805 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.1951%；反对 415,547 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.5809%；弃权 58,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2241%。
    5、审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证
分析报告>的议案》
    表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7671%；反对 466,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2068%；弃权 58,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
   其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 466,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.7730%；弃权 58,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2241%。
   6、审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项
报告>的议案》
    表决情况：同意 224,933,324 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8052%；反对 380,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1687%；弃权 58,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
   其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,847,152 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.3295%；反对 380,200 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.4464%；弃权 58,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2241%。
    7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
    表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7671%；反对 462,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2050%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
   其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 462,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.7578%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    8、审议通过了《关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公
司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》
    表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7671%；反对 462,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2050%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
   其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 462,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.7578%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
   9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开
发行股票具体事宜的议案》
    表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7671%；反对 462,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2050%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
   其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 462,047 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.7578%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
    10、审议通过了《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议
案》
    表决情况：同意 224,933,324 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8052%；反对 380,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1687%；弃权 58,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
   其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,847,152 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份数的 98.3295%；反对 380,200 股，占出席会议中小
投资者所持表决权股份数的 1.4464%；弃权 58,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2241%。


    上述议案均为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权总数三分之二以上同意通过。本次股东大会审议的议案均获得通过。


   三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所胡小明、黄乔乔律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。


   四、备查文件
   1、贝达药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（杭州）事务所关于贝达药业股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                             贝达药业股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 19 日