证券代码：300558               证券简称：贝达药业               公告编号：2020-104



                           贝达药业股份有限公司
                     关于确认公司高级管理人员的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 4 日召开第三届
董事会第九次会议，审议并通过了《关于确认公司高级管理人员的议案》，现将
有关情况公告如下。
       为贯彻落实《中华人民共和国证券法》（2019 年修订），进一步完善公司治
理制度，规范公司运作，结合公司经营管理的实际需要，公司 2020 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》
第 124 条规定，公司高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。据此，公司董事会
对高级管理人员决议确认如下：
序号               姓名                                  职务
 1                丁列明                      董事长、总经理、首席执行官
 2                 万江                      董事、资深副总裁、首席运营官
 3       JIABING WANG（王家炳）              董事、资深副总裁、首席科学家
 4            LI MAO（毛力）                 董事、资深副总裁、首席医学官
 5                 童佳                          行政总裁、董事会秘书
 6                范建勋                          副总裁、首席财务官
       上述高级管理人员的任期不变，自 2019 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 21 日
第三届董事会任期届满之日止。
       蔡万裕先生、马勇斌先生、刘峰先生、LINGYU ZHU 先生、史赫娜女士、
毛波先生仍在公司任职，且职务、职责不变，其原定任期至第三届董事会任期届
满之日止。截至本公告之日，前述人员的持股情况如下:
     姓名                                    持股情况
                直接持有公司股份 34,000 股，约占公司 0.01%的股权比例。
     蔡万裕
                持有贝成投资 1.11%的初始权益。
                直接持有公司股份 34,000 股，约占公司 0.01%的股权比例。
     马勇斌
                持有贝成投资 1.11%的初始权益，持有贝昌投资 0.23%的初始权益。
    姓名                                        持股情况
               直接持有公司股份 34,000 股，约占公司 0.01%的股权比例。
    刘峰
               持有贝成投资 1.11%的初始权益，持有贝昌投资 0.41%的初始权益。
LINGYU ZHU     直接持有公司股份 34,000 股，约占公司 0.01%的股权比例。
               直接持有公司股份 30,600 股，约占公司 0.01%的股权比例。
   史赫娜
               持有贝成投资 1.69%的初始权益，持有贝昌投资 1.23%的初始权益。
               直接持有公司股份 30,600 股，约占公司 0.01%的股权比例。
    毛波
               持有贝成投资 1.91%的初始权益，持有贝昌投资 1.64%的初始权益。
    注：
    1. 以上人员直接持有的公司股份系通过股票期权激励计划行权所得。截至本公告日，公司
已向 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予期权的激励对象定向增发 1,843,392 股，公司
总股本增至 402,843,392 股，本表中涉及的股权比例以增发后的股本为分母进行计算。
    2. “贝成投资”指“浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）”，目前贝成投资持有公司
16,259,095 股股份，约占公司 4.04%的股权比例。
    3. “贝昌投资”指“杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）”，目前贝昌投资持有公司
1,438,763 股股份，约占公司 0.36%的股权比例。



     前述人员在担任公司高管期间，严格遵守证监会、深交所有关股份买卖的相
关规定和上市承诺，后续对于股份买卖将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司法》等法律法规及相关承诺的管理。


     特此公告。


                                                      贝达药业股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 8 月 5 日