证券代码：300558            证券简称：贝达药业            公告编号：2021-007



                           贝达药业股份有限公司
                   关于增选非独立董事和独立董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 5 日召开第三届
董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提名童佳女士为第三届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于提名黄欣琪女士为第三届董事会独立董事候选人的
议案》。具体情况如下：
    根据公司治理需要，按照中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所相
关法律法规、规范性文件规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由 9 人
增加至 11 人，其中独立董事和非独立董事各增加 1 人。董事会提名童佳女士为公
司第三届董事会非独立董事候选人，提名黄欣琪女士为公司第三届董事会独立董
事候选人（该候选人已按照相关规定取得独立董事资格证书），任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对前述提名事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本次增选董事还需提交股东大会审议通过。按照相关规定，独立董事候选人
任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审
议。
    童佳女士和黄欣琪女士的简历详见附件。
    特此公告。


                                                 贝达药业股份有限公司董事会
                                                            2021 年 1 月 7 日
附件：

                                      简历
       童佳女士，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学工商管理
硕士，现任公司行政总裁。2003 年加入贝达，历任部门经理、总监、董秘、副
总裁、行政总裁，童佳女士积累了丰富的企业运营管理经验，管理公司多个部门，
并在资本市场品牌建设方面屡有建树，曾荣获新浪财经上市公司“金牌董秘”、
中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、2017 年度金牛最佳董秘、2018
年度浙江上市公司优秀董秘、第十一届中国上市公司投资者关系天马奖最佳董秘
和第十四届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘，在业界具有卓越口
碑。
    截至本公告之日，童佳女士因股权激励行权直接持有公司 0.01%股份，持有
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）2.00%的份额，持有杭州贝昌投资管理
合伙企业（有限合伙）3.21%的份额。童佳女士与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职
资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，童佳女士不是失信被执行
人。
    黄欣琪女士，1971 年 12 月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，厦门大学
经济学学士，中国长江商学院高级工商管理硕士。
    黄欣琪女士具有逾 25 年深厚的专业积累和丰富的工作经验，专门为企业提
供内部财务顾问、项目融资、投资咨询、企业并购、财务及管理咨询、税务策划
等服务。最近五年曾任香港金港商贸控股有限公司董事、财务经理兼香港办公室
负责人，现任汇财资本有限公司执行董事，同时在超过五家公司兼任董事、监事，
但除其担任独立董事的 500.COM LIMITED（NYSE: WBAI）和恒兴黄金控股有
限公司（2303.HK）两家上市公司及金信期货有限公司（非上市公司）外，其他
公司均为非上市公司且属于同一业务性质和管理模式，且大部分公司属于同一集
团公司，部分无实体业务或未正式经营或由其他专门人员管理，黄欣琪女士确保
有充分的时间和精力在贝达药业履职，不会对上市公司规范运作和公司治理产生
影响。
    截至本公告之日，黄欣琪女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄欣琪女士不是失信被执行人。