贝达药业股份有限公司

                              章程修正案

    根据公司现行有效的《公司章程》第一百九十一条的规定，公司的情况发生
变化，与章程记载的事项不一致时公司应当修改章程。公司 2021 年第一次临时
股东大会拟增选两名董事，因此拟对《公司章程》第一百零六条进行修订，修改
条款的前后对照表如下：


              现行条款                         修订后条款
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 11 名董事
成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 组成，设董事长 1 人， 董事会应当
名。                              有 1/3 以上独立董事。




                                                 贝达药业股份有限公司
                                                      2021 年 1 月 12 日