贝达药业股份有限公司

                              2020 年度独立董事述职报告

                                         （汪炜）

           本人作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020
   年度的工作中，严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
   《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律法规、《深圳证
   券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的要求，认真、严谨、
   勤勉地履行和独立行使独立董事的职责，利用自己的专业知识提升企业经营管理
   水平，维护公司及股东权益。现将 2020 年度履职情况报告如下：


   一、出席会议的情况
           2020 年公司共召开了 11 次董事会会议，会议召集、召开、议事、表决均符合
   法定程序，各事项审批程序均符合法律法规的要求。本人应出席董事会会议 11 次，
   亲自出席董事会会议 10 次，委托出席 1 次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董
   事会会议情况。在认真审议了提交董事会的全部议案后，对审议事项均投了赞成
   票，没有反对、弃权的情形。


   二、发表独立意见情况
           2020 年度任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事
   就相关事项发表的独立意见主要有：
                                                                                           意见
 会议时间        会议届次                     发表独立意见的事项及议案
                                                                                           类型
                              1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
                              2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
                              3. 《关于〈贝达药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
               第三届董事会      票预案〉的议案》
2020/3/3                                                                                   同意
                 第三次会议   4. 《关于〈贝达药业股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股
                                 票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
                              5. 《关于〈贝达药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论
                                 证分析报告〉的议案》
                              6. 《关于〈贝达药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项
                                 报告〉的议案》
                              7. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
                              8. 《关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司
                                 非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》
                              9. 《关于公司〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议
                                 案》
                              1. 关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
                                 况的专项说明和独立意见
                              2. 《2019 年度利润分配预案》
                              3. 《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
               第三届董事会   4. 《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2020/4/17                                                                                 同意
                 第四次会议   5. 《2019 年度内部控制自我评价报告》
                              6. 《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
                              7. 《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
                              8. 《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
                              9. 《关于公司日常关联交易预计的议案》
                              1. 《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格
                                 的议案》
                              2. 《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分已授期权暨调
                                 整激励对象名单、期权数量的议案》
               第三届董事会
2020/5/22                     3. 《关于公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股   同意
                 第六次会议
                                 票期权第二个行权期可行权的议案》
                              4. 《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股
                                 票期权第一个行权期可行权的议案》
                              5. 《关于制订公司〈证券投资管理制度〉的议案》
               第三届董事会
202/6/12                      《关于出售贝达医药科技 100%股权暨关联交易的议案》           同意
                 第七次会议
               第三届董事会
2020/6/20                     《关于公司投资引进 PD-1 和 CTLA-4 项目的议案》              同意
                 第八次会议
                              1．关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情
               第三届董事会
2020/8/4                      况的专项说明和独立意见                                      同意
                 第九次会议
                              2．《关于确认公司高级管理人员的议案》
               第三届董事会   1. 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
2020/9/24                                                                                 同意
                 第十次会议   2. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
               第三届董事会   《关于出售浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司 100%股权暨关
2020/12/8                                                                                 同意
               第十三次会议   联交易的议案》



   三、任职董事会各委员会的工作情况
           2020 年度任职期间，本人担任第三届董事会审计委员会召集人，按照《董事
   会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持会议。在定期报告审计
工作期间，本人与注册会计师认真沟通审计计划、对可能存在的风险进行了审慎
判断，对审计重点进行了详细安排。在召开董事会审议年报前，本人对董事会召
开的程序、文件及资料的充分性进行了审查。积极参与公司内、外部审计的沟通、
监督和核查工作，保障了公司和全体股东的利益。
    本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按时出席了委员会召开的相
关会议，对公司治理、高管薪酬、绩效考核、股权激励调整、注销、行权等相关
事项进行认真审议并提出专业建议。


四、对公司进行现场调查的情况
    2020 年，因新冠肺炎疫情原因，本人通过邮件、电话代替现场考察，并通过
与公司其他董事、董事会秘书及其他相关工作人员的联系，了解公司经营情况及
财务状况。本人密切关注公司经营风险、内部控制的完善和执行情况、董事会决
议执行情况等，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项及时进行沟通。


五、保护投资者权益方面所做的工作
    本人关注公司的信息披露工作，督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规
则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、
准确、及时、完整；关注公司治理及经营管理工作也是独立董事职责的一部分，
本人通过对董事会审议的议案和相关材料进行认真审核，独立、审慎地行使表决
权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。


六、培训和学习情况
    本人注重相关法律、法规和规章制度的学习，通过学习独立董事履职相关的
法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规，
本人提高了保护公司和投资者合法权益的能力。


七、行使独立董事特别职权情况
    2020 年，本人作为独立董事没有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股
东大会，没有发生提议解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构
和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。


   2020 年是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情的冲击，公司及员工积极投身
疫情防控阻击战，在做好复工复产的同时，踊跃捐款捐物，体现了公司奉献社会
的责任感和使命感。新的一年，秉承着对公司及全体股东负责的原则，本人作为
独立董事将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。本人将继续依照与公
司经营和证券监管方面的法律法规，不断加强与董事、监事和管理层之间的沟通
协作，促进公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展。
【本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》之签署
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   独立董事：




                                 汪炜