证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-103
贝达药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会会
议通知于 2021 年 9 月 3 日以公告形式发出，现场会议于 2021 年 9 月 22 日（周三）
下午 15:00 时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 9 月 22 日 9:15~9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 22 日 9:15~15:00 期间
的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络
投票的股东 215 人，代表股份 237,910,691 股，占上市公司总股份的 57.2858％。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 83,098,197 股，占上市公司总股
份的 20.0090％；通过网络投票的股东 199 人，代表股份 154,812,494 股，占上市
公司总股份的 37.2768％。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下 同） 共 计 210 人，代 表股份 71,950,461 股，占 上市 公司总股 份的
17.3247％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁列明先生主持本次股东大会。公
司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于增选范建勋先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 237,622,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8788％；
反对 197,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0830％；弃权 90,906 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0382％。
其中，中小股东总表决情况：同意 71,662,010 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5991％；反对 197,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2746％；
弃权 90,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1263％。
2、审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 154,316,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5130％；
反对 664,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4284％；弃权 90,906 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％。
其中，中小股东总表决情况：同意 71,195,215 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.9503％；反对 664,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9233％；
弃权 90,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1263％。
关联股东丁列明、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波凯铭投资
管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股份数为 82,839,169 股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 154,316,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5130％；
反对 664,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4284％；弃权 90,906 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％。
其中，中小股东总表决情况：同意 71,195,215 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.9503％；反对 664,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9233％；
弃权 90,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1263％。
关联股东丁列明、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波凯铭投资
管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股份数为 82,839,169 股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 154,316,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5130％；
反对 664,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4284％；弃权 90,906 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％。
其中，中小股东总表决情况：同意 71,195,215 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.9503％；反对 664,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9233％；
弃权 90,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1263％。
关联股东丁列明、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波凯铭投资
管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股份数为 82,839,169 股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。本次股东大
会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，为保护投资者利益，使公司
股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司独立董事 JIANGNAN CAI 先生已就上
述议案 2、议案 3、议案 4 通过在指定媒体的公告向公司全体股东征集投票权，在
征集期内，公司未收到有关投票权的委托。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡小明、唐梦蝶律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、贝达药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于贝达药业股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
