证券代码：300558                证券简称：贝达药业         公告编号：2021-125



                            贝达药业股份有限公司
                      第三届监事会第二十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 22
日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次监事会于 2021 年 12 月 28 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会
议的方式召开，现场投票表决。
       3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
       4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
       根据贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年日常关联交易的实
际情况，并结合公司业务发展的需要，拟在 2021 年向关联方杭州瑞普基因科技
有限公司（以下简称“瑞普基因”）提供市场推广服务项目上增加日常关联交易
额度 500 万元。具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，并按照实际发生
金额进行结算及付款。补充协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
       具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-126）等相关文
件。



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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    为满足公司经营和发展的需要，公司预计 2022 年与瑞普基因、浙江贝莱特
农业开发有限公司、浙江贝莱特文化策划有限公司及浙江贝莱特物业管理有限公
司发生不超过 9,200 万元的日常关联交易。上述关联交易所涉具体服务项目的费
用按独立交易原则协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。关联交易协
议将由各方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-127）等相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                               贝达药业股份有限公司监事会
                                                         2021 年 12 月 29 日




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