证券代码：300558             证券简称：贝达药业         公告编号：2022-003



                         贝达药业股份有限公司
                   第三届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 7 日
以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2022 年 1 月 14 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议
的方式召开，现场投票表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过十二个月，使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，履行
了规定的程序，有利于最大限度提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿
元暂时补充流动资金。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-004）。



                                      1
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。


特此公告。




                                           贝达药业股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 14 日




                                 2