证券代码：300558              证券简称：贝达药业          公告编号：2022-002



                         贝达药业股份有限公司
                   第三届董事会第二十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电
子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次董事会于 2022 年 1 月 14 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召
开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
       3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数为 11 人。
       4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了
本次董事会。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。


       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元人
民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。本
次事项提交董事会审议批准，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
       具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关



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于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、审议通过《关于提请股东大会审议<关于变更注册资本及修改《公司章程》
的议案>之议案》
    公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和
预 留 部 分 第 一 个行 权 期 全 部行 权 后 ， 公司 总 股 本 由 41,316.2913 万 股 增加 至
41,538.8667 万股，注册资本由 41,316.2913 万元变更为 41,538.8667 万元。公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年（第
二期）股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理包括注册资本、股
本总数变更及《公司章程》修订的工商登记手续等事宜。公司第三届董事会第二
十六次会议已审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。具体
情况详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司变更注册资
本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-128）。
    考虑到《上市公司章程指引（2022 年修订）》对股东大会授权事项的相关规
定，为进一步完善审议程序，现将《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议
案》提交公司股东大会审议、批准。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                       贝达药业股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 1 月 14 日




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