证券代码：300558             证券简称：贝达药业         公告编号：2022-018



                         贝达药业股份有限公司
                   第三届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2022 年 2 月 25 日
以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2022 年 3 月 4 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议
和电话会议相结合的方式召开，现场投票表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》
    为拓展贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）的新药创新技术平台，
加快公司在疾病治疗领域的战略布局，公司拟以 3.85 亿元人民币的自有资金按每
股 19.24 元人民币的价格认购武汉禾元生物科技股份有限公司新发行 Pre-IPO 轮普
通股 20,010,395 股。本次投资完成后，公司预计持有其 7.60%股权（最终持股比
例以融资后股东名册为准）。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨
关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。




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三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。


特此公告。




                                        贝达药业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 3 月 4 日




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