证券代码：300558             证券简称：贝达药业          公告编号：2022-017



                         贝达药业股份有限公司
                   第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2022 年 2 月 25 日以电
子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2022 年 3 月 4 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召
开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
    3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数为 11 人。
       4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了
本次董事会。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。


       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》
    为拓展贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）的新药创新技术平台，
加快公司在疾病治疗领域的战略布局，公司拟以 3.85 亿元人民币的自有资金按每
股 19.24 元人民币的价格认购武汉禾元生物科技股份有限公司新发行 Pre-IPO 轮普
通股 20,010,395 股。本次投资完成后，公司预计持有其 7.60%股权（最终持股比例
以融资后股东名册为准）。
    因公司关联自然人丁师哲先生控制的杭州贝铭股权投资基金合伙企业（有限



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合伙）共同参与投资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次事项构成关联交易，提交董事会
审议时关联董事丁列明博士回避表决。公司独立董事已发表事前认可意见和明确
同意的独立意见。
    鉴于本次交易金额以及同一关联人士与公司在连续十二个月内发生的关联交
易涉及金额累计均已达到股东大会审议标准，故该事项在董事会审议通过后尚需
提交股东大会审议。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 3 月 21 日（星期一）15:00 时在杭州市余杭经济技术开发
区兴中路 355 号贝达药业股份有限公司总部行政大楼一楼会议室召开公司 2022 年
第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               贝达药业股份有限公司董事会



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    2022 年 3 月 4 日




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