证券代码：300558           证券简称：贝达药业           公告编号：2022-053



                         贝达药业股份有限公司
                   第三届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2022 年 6 月 1 日
以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2022 年 6 月 6 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议
的方式，现场投票表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、《关于调整公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》
    本次会议审议并通过了《关于调整公司 2018 年（第二期）股票期权激励计
划股票期权行权价格的议案》，鉴于前次调整 2018 年（第二期）股票期权激励
计划（以下简称“第二期激励计划”）首次授予股票期权、预留授予股票期权的
行权价格后，公司实施了 2021 年度权益分派，同意将第二期激励计划首次授予
股票期权、预留授予股票期权的行权价格由 34.85 元/份调整为 34.60 元/份。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《贝达药业股份有限公司关于调整公司 2018 年（第二期）股票期权激励计
划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-054）全文同日披露在巨潮资讯



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网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    2、《关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划部分首次授予股票
期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》
    本次会议审议并通过了《关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计
划部分首次授予股票期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》，同意注销公
司第二期激励计划部分首次授予股票期权，合计 9.1096 万份。相关事项具体如下：
    （1）第二期激励计划首次授予股票期权的第三个行权期的激励对象中，有
14 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，所涉及的 8.8770 万份未行权股票
期权予以注销。
    （2）第二期激励计划首次授予股票期权的第三个行权期有 2 名激励对象
2021 年度的绩效考核结果对应的行权比例未达 100%，根据公司《2018 年（第二
期）股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，按行权比例计算后有
0.2326 万份股票期权予以注销。
    上述调整后，第二期激励计划首次授予股票期权本次注销未获准行权的股票
期权合计 9.1096 万份，注销后，第二期激励计划首次授予未行权股票期权总量由
184.6185 万份减少至 175.5089 万份，可行权激励对象人数减少至 158 人，实际可
行权数量为 175.5089 万份。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《贝达药业股份有限公司关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计
划部分首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-055）全文同日披露在巨潮
资讯网。
    3、《关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划部分预留授予股票
期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》
    本次会议审议并通过了《关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计
划部分预留授予股票期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》，同意注销公
司第二期激励计划部分预留授予股票期权，合计 1.0875 万份。相关事项具体如下：
    （1）第二期激励计划预留授予股票期权的第二个行权期的激励对象中，有 2
人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，所涉及的 1.05 万份未行权股票期权
予以注销。


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     （2）第二期激励计划预留授予股票期权的第二个行权期有 1 名激励对象
2021 年度的绩效考核结果对应的行权比例未达 100%，根据公司《2018 年（第二
期）股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，按行权比例计算后有
0.0375 万份股票期权予以注销。
     上述调整后，第二期激励计划预留授予股票期权本次注销未获准行权的股票
期权合计 1.0875 万份，注销后，第二期激励计划预留授予未行权股票期权总量由
38.225 万份减少至 37.1375 万份，可行权激励对象人数减少至 57 人，实际可行权
数量为 37.1375 万份。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《贝达药业股份有限公司关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计
划部分预留授予股票期权的公告》（公告编号：2022-056）全文同日披露在巨潮
资讯网。
     4、《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三
个行权期行权条件成就的议案》
     本次会议审议并通过了《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首
次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，监事会认为第二期激励计
划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，同意第二期激励计划首
次授予股票期权符合条件的 158 名激励对象在第三个行权期行权，可行权数量为
175.5089 万份股票期权，行权价格为 34.60 元/份。本次股票期权采用自主行权模

式，行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日始至 2022 年 12 月 19 日当日止。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《贝达药业股份有限公司关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授
予 股 票 期 权 第 三个 行 权 期行 权 条 件 成就 的 公 告 》（ 公 告 编号 ： 2022-057） 及
《2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权激
励对象名单》全文同日披露在巨潮资讯网。监事会对激励对象名单进行核实并发
表了核查意见，全文详见巨潮资讯网。
     5、《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留授予股票期权第二
个行权期行权条件成就的议案》
     本次会议审议并通过了《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划预


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留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，监事会认为第二期激励计
划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意第二期激励计划预
留授予股票期权符合条件的 57 名激励对象在第二个行权期行权，可行权数量为
37.1375 万份股票期权，行权价格为 34.60 元/份。本次股票期权采用自主行权模式，

行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日始至 2022 年 12 月 29 日当日止。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《贝达药业股份有限公司关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留授
予 股 票 期 权 第 二个 行 权 期行 权 条 件 成就 的 公 告 》（ 公 告 编号 ： 2022-058） 及
《2018 年（第二期）股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权激
励对象名单》全文同日披露在巨潮资讯网。监事会对激励对象名单进行核实并发
表了核查意见，全文详见巨潮资讯网。
     6、《关于注销公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权
第三个行权期满未行权股票期权的议案》
     本次会议审议并通过了《关于注销公司 2018 年（第一期）股票期权激励计
划首次授予股票期权第三个行权期满未行权股票期权的议案》，根据《上市公司
股权激励管理办法》《2018 年（第一期）股权激励计划》等相关规定，若出现股
票期权各行权期结束后仍未行权的情形，应对已授予的股票期权进行注销。2022
年 5 月 13 日，2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行
权期届满，无激励对象行权，公司按照规定对 162.2537 万份逾期未行权期权予以
注销。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《贝达药业股份有限公司关于注销公司 2018 年（第一期）股票期权激励计
划第三个行权期满未行权股票期权的公告》（公告编号：2022-059）全文同日披
露在巨潮资讯网。监事会对该事项进行了认真核查并发表了核查意见，全文详见
巨潮资讯网。




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三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。


特此公告。




                                        贝达药业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 6 月 7 日




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