证券代码：300558            证券简称：贝达药业          公告编号：2022-085



                      贝达药业股份有限公司
                第三届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 10 日以
电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2022 年 8 月 24 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室
召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。
    3、本次董事会应到 10 人，实际出席会议人数 10 人。
    4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席
了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场投票表决的方式通过了以下议案：
    1、《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》
    本次会议审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告
摘要>的议案》。董事会认为《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-087）及《2022 年半年度报告》（公

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告编号：2022-088）。《2022 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。
    2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    本次会议审议并通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。董事会认为《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、准确、完整地反映了 2022 年上半年公司募集资金存放和使用的实
际情况，公司募集资金的存放与使用情况符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募
集资金管理办法》的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改
变或变相改变募集资金投向和用途的情况。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-089）。独立董事对本议案的独立意见全文
详见巨潮资讯网。
    3、《关于对赋成生物制药（浙江）有限公司增资暨关联交易的议案》
    本次会议审议并通过了《关于对赋成生物制药（浙江）有限公司增资暨关联
交易的议案》。董事会同意公司以杭州市临平区红丰路 589 号的房产对应的房屋
所有权及土地使用权（以下简称“出资房地产”）增资赋成生物制药（浙江）有
限公司（以下简称“赋成生物”）。出资房地产评估值为人民币 92,662,215.00 元，
公司作价人民币 92,662,215.00 元并以每 1 元注册资本 10 元的增资价格认购赋成
生物新增注册资本人民币 9,266,221.50 元。赋成生物另一股东北京天广实生物技
术股份有限公司（以下简称“天广实”）以其子公司北京华放天实生物制药有限
责任公司 100%股权作价人民币 459,937,417 元并以每 1 元注册资本 10 元的增资
价格认购赋成生物新增注册资本人民币 45,993,741.7 元。增资完成后，公司、天
广实将分别持有赋成生物 21.86%、78.14%的股权（最终持股比例以增资后股东
名册为准）。公司董事会认为，本次关联交易的出资房地产价值经过专业评估，
评估依据和结论合理，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》和公司《关联交易决策制

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度》的相关规定，因公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明博士及公司董事、
副总裁兼首席财务官范建勋先生分别担任赋成生物董事长、董事，本次增资构成
关联交易，关联董事丁列明博士、范建勋先生需回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见、独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事丁列明博士、范建勋
先生回避表决。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对赋成生物制药（浙江）有限
公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-090）。独立董事对本议案发表的
事前认可意见、独立意见全文详见巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                             贝达药业股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 24 日




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