证券代码：300558           证券简称：贝达药业           公告编号：2022-094



                         贝达药业股份有限公司
                   第三届监事会第二十九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 13 日
以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2022 年 9 月 19 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议
的方式，现场投票表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先
生列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
   会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 30 日实施完毕，根据《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《贝达药业股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激
励计划”）的相关规定，监事会经过认真核查，同意对本次激励计划的授予价格
进行相应调整，由 41.34 元/股调整为 41.09 元/股。监事会认为上述调整事项符合
《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整方法



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的规定。本次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不
存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上
披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：
2022-095）。


    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    本次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根
据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理（2022 年 7 月修订）》（以下简称“《业务办理指南》”）、《激励计划》的有关规
定，监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单确定的 238 名激励对象进行核
实，认为获授公司限制性股票的激励对象不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    同时，监事会经过认真核查，认为：
    1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划方案
中规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、本次激励计划预留授予的激励对象为在公司及子公司任职的董事、高级
管理人员、其他管理人员和核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事。
本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励对
象的情形，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，


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其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司未发生不能授予限制性股票的情形，激励对象未发生不能授予限制
性股票及不得成为激励对象的情形。公司本次激励计划规定的预留授予条件已成
就。
    4、以 2022 年 9 月 19 日为预留授予日，向符合授予条件的 238 名激励对象授
予共计 280.21 万股限制性股票，授予价格为 41.09 元/股。监事会对本次激励计划
的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理办法》《业务办理指南》等
法律法规、规范性文件及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
    本次预留授予事项在公司 2021 年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不
存在损害公司及股东利益的情形。
    监事会同意确定以 2022 年 9 月 19 日为限制性股票预留授予日，以 41.09 元/
股的授予价格向符合条件的 238 名激励对象授予 280.21 万股第二类限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予预留限
制性股票的公告》（公告编号：2022-096）、《监事会关于 2021 年限制性股票激
励计划预留授予激励对象名单的核查意见》（公告编号：2022-097）。


       三、备查文件
    1、第三届监事会第二十九次会议决议。


    特此公告。


                                                  贝达药业股份有限公司监事会
                                                            2022 年 9 月 19 日




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