证券代码：300558             证券简称：贝达药业              公告编号：2022-104



                     贝达药业股份有限公司
 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）于 2022 年 6 月
13 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议
通过了关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为推进公司本次向特定对象
发行股票工作，结合公司实际情况，公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会
第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对原审议通
过的向特定对象发行股票方案进行了调整，本次预案修订的主要情况说明如下：

       预案章节             章节内容                        修订情况
                                                更新了向特定对象发行股票方案的
特别提示             特别提示
                                                审议情况
释义                 释义                       更新了本预案释义
                     一、发行人的基本情况       更新了注册资本
                                                更新“本次向特定对象发行的目的”
                     二、本次向特定对象发行     之“2、增加公司资金实力，为后续
                     的背景和目的               发展提供资金保障”中公司最新的研
                                                发进展情况
                     三、发行对象及其与公司     更新截至 2022 年 6 月 30 日，公司实
                     的关系                     际控制人丁列明的持股情况
第一节 本次向特定
                                                更新“（九）募集资金数量和用途”
对象发行股票方案概
                     四、本次向特定对象发行 A   中“贝达药业（嵊州）创新药产业化
要
                     股股票方案                 基地项目”总投资金额及募投项目总
                                                投资的合计金额
                     六、本次发行是否导致公
                                                更新截至 2022 年 6 月 30 日，公司实
                     司控制权变化及上市条件
                                                际控制人丁列明的持股情况
                     发生变化
                     七、本次发行方案取得批
                                                更新最新的审批程序
                     准的情况及尚需呈报批准



                                       1
     预案章节                  章节内容                   修订情况
                      的程序
                      三、发行对象对外投资的   更新发行对象对外投资部分企业的
                      主要企业情况             持股比例
第二节   发行对象基   四、最近五年受过行政处
本情况                罚、刑事处罚或者涉及与
                                               更新发行对象最新的诉讼仲裁情况
                      经济纠纷有关的重大民事
                      诉讼或者仲裁情况
                                               更新 “贝达药业（嵊州）创新药产
                      一、本次募集资金的使用
                                               业化基地项目”总投资金额及募投项
                      计划
                                               目总投资的合计金额
                                               更新“（一）贝达药业（嵊州）创新
第四节 董事会关于                              药产业化基地项目”之“1、项目基
本次募集资金使用的                             本情况”中总投资金额及部分表述，
可行性分析            二、募集资金投资项目的   “2、项目实施的必要性”中的部分
                      必要性和可行性分析       表述，“3、项目实施的可行性”中的
                                               新药研发人员数量，“4、项目投资
                                               概算的”中总投资金额及表格中各工
                                               程或费用的投资金额和比例
第五节 董事会关于
                                               更新“（四）审批风险”中最新的审
本次发行对公司影响    六、本次发行的相关风险
                                               批程序
的讨论与分析
第七节 本次发行摊
薄即期回报及填补措                             更新最新的审批程序
施

    修订后的向特定对象发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体
内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝达药
业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。


    特此公告。




                                                 贝达药业股份有限公司董事会

                                                           2022 年 9 月 30 日




                                          2