贝达药业：关于补选第三届董事会非独立董事的公告2022-10-01
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2022-110
贝达药业股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事 YI SHI（施
毅）先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员
会委员职务，详见公司于 2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-060）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《贝达药业股
份有限公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第三
十六次会议，审议通过了《关于提名 TIAN XU 先生为第三届董事会非独立董事
候选人的议案》，经董事会提名、第三届董事会提名委员会审核通过，同意提名
TIAN XU（许田）先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。TIAN XU（许田）
先生的简历详见附件。
本次提名 TIAN XU（许田）先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就上述事项发
表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过
之日起 TIAN XU（许田）先生正式聘任为公司董事。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日
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TIAN XU（许田）先生简历：
TIAN XU（许田）先生，1962 年 6 月生，美国国籍，加州大学伯克利分校
博士后，现任西湖大学遗传学讲席教授兼副校长、耶鲁大学遗传学系兼职教
授。1993 年 10 月至 2018 年 3 月，历任耶鲁大学遗传学和神经生物学助理教
授、副教授、终身教授、C.N.H. Long 讲席教授、遗传学系副主任、校长顾问；
1997 年 7 月至 2018 年 3 月，担任霍华德休斯医学研究院研究员；1997 年 7 月
至 2018 年 3 月，历任复旦大学兼职教授、长江讲座教授、发育生物学研究所所
长、国家发育与疾病国际合作研究中心主任。TIAN XU（许田）教授主要开展
生长调控领域和遗传学方法的研究，为生长调控领域的创始人之一，该领域的
重要调控基因和信号转导通道均为其实验室首先发现，为发育和疾病提供新理
论和机理，为癌症和多种罕见病诊断和多种药物的研发作出贡献。
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2002 年至 2018
年担任 Rothberg Institute for Childhood Diseases 科学委员会主席；2015 年 10 月
至今担任上海药苑生物科技有限公司法定代表人、董事长；2016 年 2 月至今担
任上海复星医药(集团)股份有限公司首席科学顾问；2017 年 4 月至今担任
DoubleRainbow Biosciences, Inc.董事；2017 年 12 月至今担任复星领智(上海)医药
科技有限公司董事长；2018 年 12 月至今担任浙江药苑生物科技有限公司董事；
2021 年 10 月至今担任杭州深爱科技有限公司董事长；2021 年 10 月至今担任杭
州星肽原生物科技有限公司董事。
截至本公告日披露日，TIAN XU（许田）先生未持有公司股份，与持有公
司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。TIAN XU（许田）先生不存在《公司法》第一百四十六
条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条规定的情形。TIAN XU（许田）先生未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名
单。TIAN XU（许田）先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。
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